合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2024年5月14日下午召開2023年年度股東大會。會議由公司董事會召集，公司董事長季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員、見證律師列席會議。

本次年度股東大會是公司上市后召開的第四次年度股東大會，公司于4月23日發布本次股東大會通知，多名外部投資者積極報名并參加本次股東大會。

會議審議了《2023年年度報告及摘要》《2023年度董事會工作報告》《2023年度監事會工作報告》《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》《關于聘請2024年度財務審計機構的議案》等5個議案，獨立董事分別向股東大會作了2023年度述職報告。本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，股東大會所有議案全部通過。

會上，公司管理層重點對2023年年度報告中經營情況及未來發展規劃進行介紹，就年報中股東關心的問題做出回答，出席會議的律師對本次股東大會進行見證并出具法律意見書。

在各方的努力和支持下，本次股東大會圓滿召開，公司將繼續秉持開放透明的原則，加強與各方的溝通協作，共同推動公司穩健發展。

（股份本部 沈彤）